Баннер
Баннер
Оцените пожалуйста наш сайт
 
НАШИ ПАРТНЕРЫ
Баннер
Баннер
Баннер
Что определяет Ваш выбор при получении займа:
 



Сейчас 120 гостей онлайн

"Постановление Правительства РФ от 26 января 2010 г. N 24

Правительство  Российской Федерации Постановление от 26 января 2010 г. N 24

О внесении изменений в положение о министерстве финансов Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом "О кредитной кооперации" Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 329 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3258; N 49, ст. 4908; 2005, N 52, ст. 5755; 2006, N 32, ст. 3569; N 47, ст. 4900; 2007, N 23, ст. 2801; N 45, ст. 5491; 2008, N 5, ст. 411; 2009, N 3, ст. 378; N 8, ст. 973; N 11, ст. 1312; N 26, ст. 3212; N 31, ст. 3954).

Подробнее...

 

Информационное сообщение Минфина России от 24.05.2010 г.

24.05.2010
Информационное сообщение

Департамент финансовой политики сообщает, что 2 августа 2009 года вступил в силу Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 163-ФЗ «О внесении изменения в статью 5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в соответствии с которым к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, отнесены кредитные потребительские кооперативы.  

Подробнее...

 

Типовые вопросы исполнения кредитными потребительскими кооперативами законодательства в области ПОД/ФТ

26.05.2010

Типовые вопросы исполнения кредитными потребительскими кооперативами законодательства в области ПОД/ФТ

В целях надлежащего исполнения кредитными потребительскими кооперативами законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, Минфином России совместно с Росфинмониторингом подготовлены Типовые вопросы, разъясняющие применение участниками рынка кредитной кооперации  некоторых норм Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Данные материалы подготовлены на основе наиболее часто задаваемых вопросов, поступающих в Минфин России и Росфинмониторинг.

Подробнее...

 

Рекомендации

Утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2010 г. N 967-р

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

I. Общие положения

1. Настоящие рекомендации определяют единый подход к разработке организациями (за исключением кредитных организаций), осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (далее - операции), указанными в статье 5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее соответственно - организации, Федеральный закон), правил внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - правила внутреннего контроля).

Подробнее...

 

Приказ Минфина России от 22 июля 2010 г. 78н

 "Об утверждении Порядка размещения средств резервных фондов кредитных потребительских кооперативов"

Подробнее...

 
Еще статьи...

Яндекс.Метрика